赛轮集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2020-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年4月28日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席4人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

　　1、《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　2、《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　公司独立董事向董事会递交了《赛轮集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《赛轮集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　4、《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（临2020-033）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

　　5、《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2019年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；《赛轮集团股份有限公司2019年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体。

　　6、《2020年第一季度报告及正文》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；《赛轮集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-034）详见指定信息披露媒体。

　　8、《关于公司2020年度预计对外担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于 2020 年度预计对外担保的公告》（临2020-035）详见指定信息披露媒体。

　　9、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　关联董事袁仲雪、袁嵩回避表决本项议案。

　　《赛轮集团股份有限公司2020年度预计日常关联交易公告》（临2020-036）详见指定信息披露媒体。

　　10、《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2020-037）详见指定信息披露媒体。

　　11、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2020-038）详见指定信息披露媒体。

　　12、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　2019年度，根据董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况，公司发放薪酬及津贴共计1,223.92万元（税前）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　13、《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《赛轮集团股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　14、《2019年度社会责任报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　15、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2020-039）详见指定信息披露媒体。

　　16、《关于对控股子公司委托贷款的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于对控股子公司委托贷款的公告》（临2020-040）详见指定信息披露媒体。

　　17、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　18、《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-043）详见指定信息披露媒体。

　　19、《董事会审计委员会2019年度履职工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《董事会审计委员会2019年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　独立董事对上述第四项、第七项至第十项、第十二项、第十三项、第十五项及第十六项议案发表了独立意见。

　　上述第二项至第五项、第七项至第九项、第十一项及第十二项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日