广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2020-013

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年4月23日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中出席现场会议董事6名，董事徐智麟、柴宏杰、独立董事王斌全因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

　　一、公司董事会2019年度工作报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司总裁2019年度工作报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、公司2019年度利润分配预案。

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润13,006.82万元，年末累计未分配利润（母公司）为-58,189.06万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、公司独立董事2019年度述职报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、公司董事会审计委员会2019年度履职报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司2019年度内部控制评价报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、公司2019年度内部控制审计报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、公司2019年年度报告及摘要。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、公司2020年第一季度报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于聘请公司2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构，审计费用为60万元，其中财务审计费用30万元，内部控制审计费用30万元。

　　1、聘请公司2020年度财务审计机构。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、聘请公司2020年度内部控制审计机构。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、关于召开公司2019年年度股东大会的议案。

　　公司定于2020年5月22日召开2019年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二年四月二十九日