山东出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次（定期）会议决议公告

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版         公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（定期）会议于2020年4月28日上午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2020年4月17日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面及电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事迟云先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事王次忠先生代为表决，公司监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　4.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　5.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　6.审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（编号2020-010）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2020-005）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2020-006）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2020-007）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　12.审议通过了《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2020-008）。

　　公司关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　13.审议通过了《关于公司2020年度筹资预算方案的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　14.审议通过了《关于公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2020年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号2020-009）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　15.审议通过了《关于公司独立董事2020年度津贴方案的议案》

　　同意公司独立董事2020年津贴为每人8万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

　　本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立董事刘燕、钟耕深、王乐锦回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　17.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于会计政策变更的公告》（编号2020-012）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　18.审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号 2020-013）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月30日