江苏省农垦农业发展股份有限公司
2020年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发          公告编号：2020-014

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。

　　本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月18日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：我们审阅了关于公司2020年度日常关联交易预计的议案，同时审阅相关资料并与管理层沟通，我们认为公司基于维持正常生产经营需要而与关联方开展日常关联交易，交易以市场价格为定价原则，定价公平、公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，同意将该关联交易议案提交董事会审议。

　　2020年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可的意见，同意提交董事会审议。董事会召开时独立董事发表了明确的独立意见如下：“我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和本公司章程、《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意公司2020年度日常关联交易预计的议案。”

　　2020年4月28日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东江苏省农垦集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元 币种:人民币

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元 币种:人民币

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　　注1：2020年，公司扩大大小麦种植面积，相应增加向关联方销售商品的关联交易预计金额。

　　注2：公司预计与农垦集团下属企业等关联方存在偶发性的农产品销售、商品采购等关联交易情况，故在其他关联方中合并列示。

　　注3：2019年，公司向关联方承租办公用房并支付物业服务费用的期间为2019年10月-12月。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）江苏省农垦集团有限公司

　　江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）为江苏省国资委管理的省属国有企业，注册资本为330,000万元人民币，法定代表人为魏红军，注册地址为南京市珠江路4号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括农林牧渔及食品加工、医药制造、贸易物流及相关服务、投资及房地产、通用设备制造等五大产业。

　　农垦集团持有本公司67.84%的股份，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

　　（二）江苏省云台农场有限公司

　　江苏省云台农场有限公司注册资本4,500万元，法定代表人为刘卫华，地址为连云港高新技术产业开发区云台农场普山路1号，主要业务为生猪养殖、销售，林木种植，水产品养殖，金属材料、普通机械销售，经济信息咨询服务，旅游项目开发等。

　　江苏省云台农场有限公司是农垦集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（三）江苏省农垦麦芽有限公司

　　江苏省农垦麦芽有限公司注册资本49,500万元，法定代表人为郭世平，地址为射阳经济开发区东区北三环路8号，主营业务为粮食（限大麦）收购，啤酒麦芽加工，自产啤酒麦芽的销售，大麦拣选、烘干、销售，所需原料的进口及本公司自产产品的出口业务。

　　江苏省农垦麦芽有限公司是农垦集团全资子公司，其中直接持股55.1%、间接持股44.9%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（四）江苏农垦置业有限责任公司

　　江苏农垦置业有限公司注册资本82,000万元人民币，法定代表人为姚准明，地址为南京市止马营69号，主营业务为房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理与服务，广告发布，园林绿化，商务咨询。

　　江苏农垦置业有限公司是农垦集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（五）其他关联方

　　除上述四家关联方外，上述纳入日常关联交易预计范围内的关联交易对应的其他主要关联方主要为农垦集团控制的除苏垦农发外的其他下属全资或控股子公司。

　　自公司与上述关联方发生同类关联交易以来，关联方均能有效执行交付土地、商品及支付货款等合同义务，未发生过违约情形。关联方2019年度的经营状况和财务状况良好，预计2020年不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　2020年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司所属的963,846亩耕地，并因此支付3.84亿元人民币；公司将承包江苏省云台农场有限公司所属的1,400亩耕地，并因此支付55.77万元人民币；公司将向江苏省农垦麦芽有限公司出售大小麦，预计将获得销售收入8,000万元；公司将向江苏省农垦集团有限公司及其下属企业销售农产品，预计将获得销售收入约800万元；公司将向江苏省农垦集团有限公司及其下属企业采购商品，并因此支付约200万元；公司及分子公司将租赁江苏农垦置业有限责任公司办公用房共计7,209平方米，并因此支付租金约1,000万元（含物业服务费）。

　　公司预计的上述日常关联交易均以同类产品或服务的市场价格作为定价的基础，具体定价标准可见公司发布在上海证券交易所官方网站上的《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”之三“关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

　　（二）主要关联交易协议签署情况

　　1、本公司前身江苏省农垦农业发展有限公司与农垦集团于2011年12月1日签订了《土地承包协议》，该协议已经江苏省农垦农业发展有限公司一届二次董事会决议通过，并得到当时的单一股东——农垦集团的批复。

　　本公司与农垦集团于2016年12月10日签订《<土地承包协议>之补充协议》，该协议已经公司二届九次董事会及2016年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、苏垦农发云台分公司与江苏省云台农场有限公司于2019年12月13日签订了《土地承包协议》。

　　3、公司及相关分、子公司分别与江苏农垦置业有限责任公司签订了《办公用房租赁协议》。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的上述日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日