山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份     公告编号：临2020-014

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2020年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事王小伟先生、潘玉忠先生、顾华先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（二）会议审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年年度报告全文及摘要。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2020年第一季度报告全文。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（四）会议审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）会议审议通过了《关于公司审计委员会2019年度履职报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（六）会议审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2020-016）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（七）会议审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（八）会议审议通过了《关于公司2019年财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，会议同意公司以2019年末总股本9,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.99元（含税），共计派发现金股利人民币9,240,660.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2020-017）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）会议审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（十一）会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-018）。

　　1、向关联人租出、租入资产及向关联人销售产品、商品交易事项

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事曹彦杰先生回避表决；

　　2、向关联人购买原材料事宜

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事王小伟先生回避表决

　　（十二）会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2020年度综合授信额度预计的公告》（公告编号：临2020-019）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）会议审议通过了《关于公司2020年经营计划的议案》，

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（十四）会议审议通过了《关于收购武汉中软通科技有限公司51%股权所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于武汉中软通科技有限公司2019年业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临2020-020）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（十五）会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2020-021）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（十六）会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会组成的议案》，会议同意公司审计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、曹彦杰先生组成，其中潘玉忠先生为主任委员；提名委员会由董事李法德先生、韩伟先生、翟艳婷女士组成，其中李法德先生为主任委员。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（十七）会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-022）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2020年4月30日