中船海洋与防务装备股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　公司代码：600685         公司简称：中船防务

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　一、重要提示

　　2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　2.3公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　2.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.5主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：报告期内，公司完成出售广船国际27.4214%股权后，仅持有广船国际46.3018%股权，因丧失控制权，不再将其纳入合并范围。鉴于上述实际，需根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》关于企业因处置部分股权投资丧失对被投资方控制权的相关会计处理要求进行调整，本公司在本报告期内确认了投资收益33.90亿元，其中：确认股权处置收益10.4亿元，剩余股权按照公允价值重新计量确认投资收益17.6亿元，结转其他权益变动至当期损益等5.9亿元。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。

　　2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元   币种：人民币

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　　2.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司分别于2019年4月4日召开的公司第九届董事会第十三次会议，2019年8月7日召开的公司第九届董事会第十六次会议，2019年9月16日召开的公司第九届董事会第十九次会议及2019年10月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产出售暨关联交易的相关议案，同意公司向中国船舶工业股份有限公司出售广船国际有限公司（“广船国际”）27.4214%的股权，中国船舶工业股份有限公司以向公司非公开发行A股股份的方式支付交易对价，同时公司放弃广船国际、中船黄埔文冲船舶有限公司（“黄埔文冲”）的市场化债转股投资者拟转让所持有的广船国际23.5786%股权及黄埔文冲30.9836%股权的优先购买权。截至2020年3月31日，本次重大资产出售暨关联交易项目已实施完成，公司已将原控股子公司广船国际27.4214%股权过户登记至中国船舶工业股份有限公司（“中国船舶”），公司仅持有广船国际46.3018%股权，不再对其并表；中国船舶通过发行股份方式支付上述出售的广船国际27.4214%股权的交易对价，向公司发行了217,494,916股股份。

　　详情请参见2019年4月4日、2019年5月9日、2019年8月7日、2019年9月16日、2020年3月24日、2020年3月30日本公司于上交所网站（www.see.com.cn） 、联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（comec.cssc.net.cn）发布的《重大资产置换关联交易预案》《重大资产置换关联交易预案（修订稿）》《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》《关于重大资产出售暨关联交易完成资产过户的公告》《关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》等公告。

　　2.10报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　2.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称中船海洋与防务装备股份有限公司

　　法定代表人韩广德

　　日期2020年4月29日