海南矿业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601969           证券简称：海南矿业         公告编号：2020-023

　　海南矿业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2020年4月29日在公司总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2020年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向上海浦发银行股份有限公司或其他金融机构申请授信的议案》

　　为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向上海浦发银行股份有限公司或其他金融机构申请不超过折合人民币1.8亿元授信，并委托海南银行开具融资性保函提供保证，并授权公司管理层办理相关事宜（包括不限于签署相关协议及法律文件，采取汇率对冲措施等）。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　（二）审议通过《关于向中信银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》

　　为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，公司拟向中信银行股份有限公司海口分行申请1亿元综合授信。信息如下：

　　授信银行：中信银行股份有限公司海口分行

　　授信金额：人民币 10,000 万元

　　申请期限：1 年

　　利率：授权公司管理层决定

　　担保方式：信用担保

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内审核、签署与融资事项相关的融资合同等文件。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

　　（四）审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2020年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

　　三、上网公告附件

　　（一）海南矿业独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见

　　四、备查文件

　　（一）海南矿业第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日