重庆钢铁股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601005           股票简称：重庆钢铁           公告编号：2020-022

　　重庆钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年4月29日上午在公司以现场会议方式召开，会议通知已于2020年4月15日以书面方式发出。本次会议由监事会主席张文学召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议表决通过以下议案：

　　（一）关于预提 2020 年第一季度员工激励基金的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）2020 年第一季度报告

　　监事会认为：公司2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；公司2020 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；在做出本决议前，未发现参与公司2020 年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资相关补充事项的议案

　　监事会认为：董事会关于《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资相关补充事项的议案》的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定；出资参与设立收购重钢集团合伙企业，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益，且具体投资根据公开、公平、公允的原则进行定价，不会存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　关联监事陆俊勇、殷栋回避表决本议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于董事会会议的合规性

　　全体监事列席了公司第八届董事会第二十一次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日