中国人民保险集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601319          证券简称： 中国人保      公告编号：临2020-021

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2020年4月9日以书面方式发送全体监事，会议于2020年4月29日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事5名，实到监事4名。黄良波监事长因其他公务无法出席会议，书面委托许永现监事代为出席并表决。根据《中国人民保险集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，推举许永现监事代为主持本次会议。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、审议通过了《关于2020年A+H第一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　1. 公司2020年A+H第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

　　2. 公司2020年A+H第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

　　3. 在提出本意见前，未发现参与公司2020年A+H第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于聘请2021年度财务报表及内控审计师的议案》，并同意提交股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《关于2019年度公司治理报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过了《关于2019年度合规报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过了《关于集团2019年度发展规划实施情况评估报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司监事会

　　2020年4月29日