合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-027

　　合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年04月29日上午10时40分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年04月24日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张安平先生、王晓峰女士、沙玲女士、张金先生、朱卫东先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2019年主要经营业绩》

　　经审议，公司董事会认为：

　　《公司2019年主要经营业绩》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过《公司2020年第一季度报告》

　　经审议，公司董事会认为：

　　1、《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2020年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事严建文先生、张安平先生回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年04月30日