景津环保股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易情况
及预计2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603279          证券简称：景津环保        公告编号：2020-013

　　景津环保股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易情况

　　及预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本事项已经公司2020年4月28日召开的景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司日常关联交易属于正常生产经营往来，交易遵循公平、公正、公开的原则，各项交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响，公司亦不会对关联方产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表明确同意的独立意见。独立董事认为公司2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易的情况符合公司正常生产经营，交易方式符合市场规则，交易定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东的利益，尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　公司第三届董事会审计委员会对关联交易事项进行了审议，认为公司2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易的情况符合公司正常生产经营，交易方式符合市场规则，交易定价公允，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性产生重大影响，不存在损害公司和其他股东利益等情形，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、关联方名称：四川龙蟒集团有限责任公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：李家权

　　注册资本：6206.5万元人民币

　　主要股东：

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　　成立日期：1998-07-03

　　注册地址：四川省绵竹市南轩路

　　经营范围：对化工行业、旅游业、采掘业、冶炼业的投资：旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日总资产为人民币5,153,414,366.18元，净资产为人民币4,803,025,245.23元。2019年度实现营业收入为人民币126,001,526.58元，净利润为人民币503,878,336.68元。

　　2、关联方名称：龙蟒大地农业有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：马强

　　注册资本：180,000万元人民币

　　主要股东：

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　　成立日期：2014-02-10

　　注册地址：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区

　　经营范围：谷物种植；销售：化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产、限售：盐酸、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、复混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料、磷肥、钾肥、氯化钙；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日总资产为人民币3,937,409,572.73元，净资产为人民币2,123,607,893.49元。2019年度实现营业收入为人民币4,189,498,336.78元，净利润为人民币314,736,523.97元。

　　（二）关联关系。

　　李家权先生持有公司5.43%的股份，为本公司持有5%以上股份的关联自然人。李家权为四川龙蟒集团有限责任公司的执行董事，并为该公司的实际控制人，四川龙蟒集团有限公司及其下属子公司为本公司关联方。符合《股票上市规则》中10.1.3中（三）所规定的“由第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”。

　　龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）及其直接或间接控制的公司原实际控制人为直接持有公司5%以上股权股东李家权先生，成都三泰控股集团股份有限公司以现金方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司合计持有的龙蟒大地100%股权，2019年9月龙蟒大地已办理完毕股权过户的工商登记手续，龙蟒大地及其直接或间接控制的公司的控股股东变更为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”），实际控制人变更为补建先生，李家权先生目前持有三泰控股股票84,316,241股，占其总股本的6.12%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，龙蟒大地及其直接或间接控制的公司在十二个月内仍视同为公司关联方。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方均为成立多年、经营模式较为成熟、具有一定生产规模的企业，具有基本的履约能力。同时，公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议，双方的履约将具有有效的法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司与关联方签署的关联交易之供销合同框架协议，双方在自愿平等的基础上达成一致，遵循平等互利、自愿公平和诚实守信的原则，关联交易定价均以交易发生时的市场交易价格为基础，符合有关规定和市场公允性原则，履行了合法程序，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性产生重大影响，不存在利益输送等情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　(一)关联交易的必要性

　　公司选择与上述关联方进行交易，均属公司正常生产经营，符合公司实际情况，有利于扩大公司产品的市场占有率，交易双方遵循平等自愿、诚实守信的原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

　　(二)关联交易对公司的影响

　　公司与关联方交易遵循平等互利、自愿公平和诚实守信的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

　　特此公告。

　　景津环保股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　报备文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；

　　（三）经与会监事签字确认的监事会决议；

　　（四）审计委员会的书面意见。