上海雅仕投资发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2020-041

　　上海雅仕投资发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2019年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2019年年度报告及其摘要。

　　详见公司于同日披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2020年第一季度报告及其正文。

　　详见公司于同日披露的《2020年第一季度报告》以及《2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2019年度财务决算报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》

　　同意公司2019年度拟不进行利润分配。

　　2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-042）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2020年度日常关联交易预计。

　　关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-045）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　同意公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-047）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　详见公司于同日披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-048）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度的议案》

　　同意公司2020年度对外担保额度。

　　公司2020年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币80,000.00万元的担保，其中对本公司全资子公司提供累计不超过人民币40,000.00万元的担保，对本公司控股子公司提供累计不超过人民币40,000.00万元的担保。该担保额度有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2020年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-049）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

　　同意公司基于谨慎性原则，对公司以及下属控股子公司资产进行减值测试，以2019年12月31日为基准日，对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下：

　　单位：元

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　　公司本年计提各项信用减值损失及资产减值准备共计146,743,019.01元，转销以前年度及当年度计提的减值准备金64,392,110.60元。资产减值准备金余额为119,331,526.11元，以上综合影响2019年度利润总额146,743,019.01元。

　　详见公司于同日披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2020-050）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　同意公司根据财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），对公司会计政策相关内容进行调整。

　　详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2020-051）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2019年度内部控制评价报告。

　　详见公司于同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

　　同意公司根据2020年度进口业务预测情况，拟开展金融衍生品业务交易，金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2020-052）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　同意公司2019年度监事会工作报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月30日