上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603329          证券简称：上海雅仕        公告编号：2020-040

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司2019年年度报告及其摘要。

　　详见公司于同日披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》

　　同意公司2020年第一季度报告及其正文。

　　详见公司于同日披露的《2020年第一季度报告》以及《2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司2019年度董事会工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　同意公司2019年度总经理工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2019年度财务决算报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》

　　同意公司2019年度拟不进行利润分配。

　　2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　同意公司2020年度向金融机构申请融资额度。

　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过15亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2020-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　同意公司2019年度审计委员会履职情况报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2020年度日常关联交易预计。

　　关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

　　独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-045）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　同意公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-047）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-048）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度的议案》

　　同意公司2020年度对外担保额度。

　　公司2020年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币80,000.00万元的担保，其中对本公司全资子公司提供累计不超过人民币40,000.00万元的担保，对本公司控股子公司提供累计不超过人民币40,000.00万元的担保。该担保额度有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2020年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-049）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

　　同意公司基于谨慎性原则，对公司以及下属控股子公司资产进行减值测试，以2019年12月31日为基准日，对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下：

　　单位：元

　　■

　　公司本年计提各项信用减值损失及资产减值准备共计146,743,019.01元，转销以前年度及当年度计提的减值准备金64,392,110.60元。资产减值准备金余额为119,331,526.11元，以上综合影响2019年度利润总额146,743,019.01元。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2020-050）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　同意公司根据财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），对公司会计政策相关内容进行调整。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2020-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2019年度内部控制评价报告。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

　　同意公司根据2020年度进口业务预测情况，拟开展金融衍生品业务交易，金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2020-052）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意修订公司章程。

　　公司拟对章程中的有关条款进行修订，并授权委托公司管理层按照工商部门的最终核准意见，办理相关工商变更登记事宜。

　　详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-053）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　同意于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日