重庆川仪自动化股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2020-014

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2019年12月31日，公司总股本为39,500万股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的利润为人民币847,460,984.48元。经公司第四届董事会第十八次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2019年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）,截至2019年12月31日，公司总股本39,500万股，以此计算合计拟派发现金红利79,000,000.00元（含税），结余未分配利润768,460,984.48元结转到以后年度，本次不进行资本公积金转增股本。公司2019年度拟派发现金红利金额占当年实现的可供分配利润的42.15%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.72%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次利润分配预案符合公司实际情况以及《公司章程》规定的现金分红政策，现金分配比例充分考虑了2019年度经营成果、财务状况、自身资金需求等多方面因素，且兼顾公司经营与股东利益。董事会关于该议案的相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需经公司2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日