上海润达医疗科技股份有限公司监事会决议公告

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2020-028

　　上海润达医疗科技股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　监事俞康先生因工作原因未能亲自出席本次监事会，俞康先生委托廖上林先生代为出席并行使表决权。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2020年4月18日以邮件形式发出，会议于2020年4月28日（星期二）14:00-16:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事俞康先生因工作原因未能亲自出席本次监事会，俞康先生委托廖上林先生代为出席并行使表决权），公司董事会秘书陆晓艳女士列席了会议，会议由公司监事廖上林先生主持。

　　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，对公司规范运作及相关高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

　　监事会认为：公司决策程序合法，股东大会通过的各项决议能够很好地落实执行，信息披露做到及时、准确、完整；公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况良好；无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　公司2019年度财务决算情况详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2019年度拟不进行利润分配的议案》。

　　因公司2020年需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展，同时保证可转债的顺利推进，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度担保预计的议案》。

　　公司2020年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币383,800万元的授信额度提供连带责任保证担保。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2020年度担保预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　本次议案对2019年度公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认，同时根据公司正常经营业务所需，预计了2020年度与各关联方的日常关联交易金额。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

　　为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2019年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2019年度各项信用减值准备及资产减值准备共计9,220.34万元，本次资产减值准备对公司业务发展不构成重大影响。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计4,801.70万元。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于计提减值准备及报废资产的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定和要求，而对公司会计政策和相关科目核算进行变更、调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

　　财政部于2017年度修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。自2020年1月1日起施行。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日