湖南景峰医药股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000908       证券简称：景峰医药    公告编号：2020-019

　　湖南景峰医药股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月18日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第十九次会议，会议于2020年4月28日下午2:30在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人；公司部分监事及高管列席了会议。会议由董事长叶湘武先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度总裁工作报告》；

　　与会董事认真听取了公司总裁叶湘武先生所作的《2019年度总裁工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了稳健发展。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　与会董事认真审阅了公司《2019年度董事会工作报告》，认为2019年度公司董事会有效履行了自身职责；认为公司董事会有效执行了股东大会赋予的各项职能，对公司主营业务和年度目标完成情况进行了讨论，明确了公司2020年工作规划。

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《2019年度利润分配的议案》；

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2020-020《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2020-021《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2020-022《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；

　　与会董事认真审阅了公司《2019年年度报告全文及摘要》，认为报告真实、完整地反映了公司2019年整体经营情况。

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告全文》及2020-023《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《董事会2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2020-024《公司董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司及所属子公司2020年度申请综合授信并提供相应担保的议案》；

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2020-025《关于公司及所属子公司2020年度申请综合授信并提供相应担保的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》；

　　经全体董事审议，定于2020年5月22日召开2019年度股东大会，本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2020-026《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2020年第一季度报告全文》及2020-027《2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对议案3、4、5、6、8、9、10、11内容发表了同意的独立意见，具体意见参见同日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十九次会议之独立董事意见书》。

　　公司独立董事向董事会提交了独立董事2019年度述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　上述议案第2、3、4、7、10、11项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、第七届董事会第十九次会议之独立董事意见书。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日