浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年4月29日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

　　（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事胡锦生先生、孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生及谢欣女士以通讯方式出席并表决。

　　（三）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。

　　（四）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司将于2020年5月15日召开2020年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司董事会

　　二二年四月三十日