有研新材料股份有限公司
第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2020-022

　　有研新材料股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次临时会议通知和材料于2020年4月24日以书面方式发出。会议于2020年4月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》的议案

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日