尚纬股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2020-022

　　尚纬股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十六次会议。会议通知已于2020年4月19日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　2020年第一季度报告及其正文详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》，现就此议案发表意见如下：

　　一、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　二、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　　三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　1、新收入准则变更的具体内容

　　（1）将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。

　　2、新收入准则变更对公司的影响

　　根据新收入准则的衔接规定，公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，公司无需重溯2019年可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月三十日