陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　股票代码：600984             股票简称：建设机械              编号：2020-054

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知及会议文件于2020年4月21日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年4月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《公司2020年第一季度报告及摘要》。

　　公司2020年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2020年第一季度报告摘要详见同日公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日