上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商业         公告编号：2020—004

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 4 月 17日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会会议于 2020 年4 月 29 日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年第一季度报告》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　《2020年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《2020年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据公司总经理推荐，经公司董事会提名委员会审核、提名，聘蒋雷霆先生为公司副总经理，聘王晓波先生为公司财务总监，李虹女士不再担任公司财务总监职务。上述新聘任人员的任期与本届董事会一致。

　　独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 1.53 亿元（含 1.53 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。

　　对该事项，独立董事发表了独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　三、上网公告附件

　　（一）独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见；

　　（二）中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　附：高级管理人员简历

　　蒋雷霆，男，中国国籍，1971年5月出生，学士学位。蒋雷霆先生曾任上海锦和房地产经纪有限公司副总经理、上海锦和投资集团有限公司副总经理，宁海甬泉企业管理有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、副总经理。

　　王晓波，男，中国国籍，1971年2月出生，学士学位。王晓波先生曾任金光纸业（中国）投资有限公司财务经理，通用（上海）医疗器材有限公司财务总监，公司财务副总监。现任公司财务总监。