上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商业         公告编号：2020—005

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2020 年 4 月 17日以书面形式送达全体监事。

　　（三）本次监事会会议于 2020年 4 月 29 日以现场表决方式召开。

　　（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年第一季度报告》

　　公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年第一季度报告后，认为：

　　公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2020年第一季度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司2020年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 1.53 亿元（含 1.53 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述期限和额度内可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

　　2020年4月30日