上海鸣志电器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603728     证券简称：鸣志电器     公告编号：2020-021

　　上海鸣志电器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年04月28日以现场和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2020年04月17日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

　　经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2019年年度报告》和《鸣志电器2019年年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于确认2019年度关联交易情况及预计2020年度经常性关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联监事邵颂一、那天荣回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，因此本议案直接提交股东大会审议。

　　八、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　十、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　十二、审议通过《关于2020年第一季度报告及其正文的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2020年第一季度报告》和《鸣志电器2020年第一季度报告正文》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司监事会

　　2020年04月30日