太原狮头水泥股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600539       证券简称：ST狮头       公告编号：临 2020-025

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2020年4月29日在公司会议室召开了第四次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司监事会

　　2020年4月30日