恒通物流股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

　　股票代码：603223          股票简称：恒通股份         公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年4月18日发出通知，于2020年4月29日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《<恒通物流股份有限公司2020年第一季度报告>及正文》的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2020年4月30日