廊坊发展股份有限公司
关于公司续聘2020年度会计师事务所的公告

　　证券代码：600149        证券简称：ST坊展       公告编号：临2020-004

　　廊坊发展股份有限公司

　　关于公司续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1.基本信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。

　　经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度完成35家上市公司的年报审计业务。

　　2.人员信息

　　中兴华首席合伙人为李尊农先生，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

　　3.业务规模

　　中兴华2019年度业务收入109,163万元，净资产30,637万元，完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

　　4.投资者保护能力

　　中兴华已计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。根据《财政部、证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元，上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，中兴华符合财政部的规定。

　　5.独立性和诚信记录

　　中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华2017年受到行政处罚1次，行政监管措施1次；2018年受到行政监管措施3次；2019年受到自律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　中兴华于本公司2020年度审计项目的主要成员信息如下：

　　项目合伙人及签字会计师许剑辉先生，具有中国注册会计师资格，从业经历：自1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）、廊坊发展股份有限公司（600149）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

　　项目另一签字会计师钟李晗女士，具有中国注册会计师资格，从业经历：自2017年起一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、廊坊发展股份有限公司（600149）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

　　项目质量控制复核人郭香女士，具有中国注册会计师资格，从业经历：自2004年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，目前在事务所承担质量控制和复核工作，具备相应专业胜任能力。无事务所外兼职情况。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人许剑辉、签字注册会计师钟李晗、质量控制复核人郭香均具备注册会计师执业资格，均从事过证券业务，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素定价。2020年度公司财务报表审计费用为人民币35万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元(含税)，合计人民币65万元(含税)，较2019年度无变化。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会认真审核了《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，对中兴华的执业情况进行了充分了解，认为：中兴华具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2019年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，认为：中兴华具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求，符合公司及公司股东的整体利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事认为：中兴华具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求，符合公司及公司股东的整体利益。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。全体独立董事同意该议案。

　　（三）董事会对本次聘任审计机构相关议案的审议和表决情况

　　2020年4月28日，公司第九届董事会第五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日