上海游久游戏股份有限公司
监事会八届七次会议决议公告

　　证券代码：600652            股票简称：*ST游久              公告编号：临2020-10

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　　监事会八届七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2020年4月17日以电子邮件方式发出，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）公司2019年年度报告及报告摘要

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）公司2019年度监事会工作报告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）公司关于2019年度财务决算的报告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）公司关于2019年度利润分配的预案

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并财务报表未分配利润-868,281,024.54元，实收股本832,703,498.00元,为此，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将召开股东大会对该事项进行审议。

　　（六）公司关于2019年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见《上海游久游戏股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-12）。

　　（七）公司2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见《上海游久游戏股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（八）公司2020年第一季度报告全文及正文

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　以上第（一）至第（六）项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海游久游戏股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月三十日