上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于“璞泰转债”转股价格调整的提示性公告

　　证券代码:603659                 证券简称:璞泰来             公告编号:2020-054

　　债券代码:113562                 债券简称:璞泰转债

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　关于“璞泰转债”转股价格调整的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示： 

　　修正前转股价格：83.18元/股 

　　修正后转股价格：82.73元/股 

　　转股价格调整起始日期：2020年5月12日

　　根据上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），2020年3月26日召开的第二届董事会第十三次会议、2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配预案》，公司于2020年4月29日披露《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-052），拟向股权登记日即2020年5月11日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币0.45元（含税）。

　　公司于 2020年1月2日向社会公开发行了8.7亿元可转换公司债券（债券简称：璞泰转债，债券代码：113562），根据公司2019年3月11日召开的第二届董事会第二次会议、2019年4月2日召开的2018年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关决议和2019年12月30日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

　　根据上述规定，因公司2019年年度利润分配，“璞泰转债”的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起，由原来的83.18元/股调整为82.73元/股，调整后的转股价格于2020年5月12日生效。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月30日