上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码:603659                 证券简称:璞泰来           公告编号:2020-057

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年4月29日上午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，公司董事韩钟伟先生以通讯方式参加本次会议，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

　　(一)审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(二)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在IPO及可转债募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

　　独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(三)审议通过了《关于对全资子公司增资议案》

　　公司拟对全资子公司宁德卓高新材料科技有限公司（以下简称“宁德卓高”）增资6,000万元，本次增资后宁德卓高注册资本将由人民币7,000万元增加至13,000万元。

　　公司拟对全资子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司（以下简称“中关村嘉拓”）增资10,000万元，本次增资后中关村嘉拓注册资本将由人民币10,000万元增加至20,000万元。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　三、备查文件

　　(一)公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　(二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　(三)招商证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日