兰州兰石重型装备股份有限公司
关于对全资子公司换热公司增加注册资本的公告

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装   公告编号：临2020-026

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于对全资子公司换热公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）

　　●投资金额：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加全资子公司换热公司注册资本金1,800万元，其中拟将公司对换热公司债权中的1,000万元转作为对换热公司的股权投资，按同等金额（1元债权/1元注册资本）增加其注册资本，同时换热公司以资本公积金转增其注册资本800万元。本次增资完成后，换热公司注册资本由8,200万元增加至10,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　●本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经公司股东大会审议。

　　一、本次增资概述

　　1、为进一步优化公司全资子公司换热公司资产负债结构，解决其实际经营发展需要，增强其抗风险能力，提升其市场竞争力，公司拟对换热公司增加其注册资本金1,800万元。本次增资实施后，换热公司注册资本将由8,200万元增加至10,000万元，仍为公司全资子公司。

　　2、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司换热公司增加注册资本的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次增资事项属董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被增资子公司基本情况

　　1、企业名称：兰州兰石换热设备有限责任公司

　　2、企业类型：一人有限责任公司

　　3、企业住所：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段520号

　　4、法定代表人：苏斯君

　　5、注册资本：8,200万元人民币（本次增资前）

　　6、成立日期：2002年4月12日

　　7、经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件加工；换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装；第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造；土建施工；钢结构制造与安装；管道安装建筑施工总承包；机电工程总承包；环保工程专业承包；信息系统集成服务；云平台服务；云软件服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、股东结构：公司持股100%。本次增资前换热公司为公司全资子公司，本次增资后仍为公司全资子公司。

　　9、主要财务数据：

　　截止到2019年12月31日，换热公司总资产75,229.25万元，净资产15,583.33万元，2019年实现营业收入：30,067.95万元，净利润：233.40万元（上述2019年财务数据业经审计）。

　　三、本次增加注册资本方案

　　公司拟增加换热公司注册资本金共1,800万元。其中，拟将公司对换热公司债权中的1,000万元转作为对换热公司的股权投资，按同等金额（1元债权/1元注册资本）增加其注册资本，同时换热公司以资本公积金转增其注册资本800万元。本次增资完成后，换热公司注册资本由8,200万元增加至10,000万元，仍为公司的全资子公司。换热公司增资前后如下：

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　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次对换热公司的增资有利于降低换热公司资产负债率，保证其市场竞争力，增强其抗风险能力，有助于其更好的发展，同时也符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。换热公司本次增加注册资本完成后，公司仍持有其100%股权。

　　五、备查文件

　　公司四届六次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2020年4月30日