塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603716          证券简称：塞力斯         公告编号：2020-023

　　塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事均亲自出席本次董事会。

　　无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　本次董事会全部议案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技股份有限公司于2020年4月19日以邮件方式发送第三届董事会第二十二次会议通知，会议于2020年4月29日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中非独立董事温小明、温一丞、范莉；独立董事姚江、刘炜、张开华均因工作原因以通讯方式参加会议），会议的主持人为董事长温伟，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于总经理2019年度工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理2019年度工作报告》。

　　（二）审议通过《关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2019年履职情况报告》。

　　（三）审议通过《关于董事会2019年度工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会2019年度工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年度）》，并由会计师事务所出具鉴证报告。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年度）》。

　　（六）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确认了公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案，本议案中董事人员的薪酬事项尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（九）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币558,359,522.07元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本205,143,709股，以此计算合计派发现金 15,867,269.6元（含税）（（205,143,709-6,802,839）/10*0.8）。本年度公司现金分红金额占归属于公司股东净利润的比例为14.37%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外本年度不实施送红股和资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持本公司股份6,802,839股不参与本次利润分配。

　　2019 年11月 6 日公司以集中竞价交易方式回购股份的实施期限已经届满，并于 2019 年11月8 日刊发了《关于二次以集中竞价交易方式回购股份实施结果的公告》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019 年度公司实施股份回购金额121,962,861.9元视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为110.45%。

　　综上，公司 2019 年度现金分红金额合计137,830,131.46元，占 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为124.82%。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2019年度分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　（十）审议通过《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　为进一步完善和健全塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的利润分配机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，公司董事会结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于确认公司2019年度日常性关联交易及预计2020年度日常性关联交易的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　广东医大智能科技有限公司（简称“医大智能”，原名称为“广东以大供应链管理有限公司”）是一家主要从事医院医疗耗材集约化管理系统开发、实施、运营的企业，公司副总经理王文彬同时担任医大智能董事，医大智能为公司关联方。公司因日常经营发展需要购买医大智能医疗集约化管理系统构成日常关联交易。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于确认公司2019年度日常性关联交易及预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

　　（十三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　为保证本次公开发行可转换公司债券事项顺利进行，简化程序，申请本次公开发行可转换公司债券决议的有效期延长到本议案提交2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月，并将授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事项有效期相应延长到2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的公告》（公告编号：2020-028）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2020年第一季度报告》。

　　（十五）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司将于2020年5月20日14:00在武汉市东西湖区金山大道1310号公司A栋A会议室召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年年度股东大会通知》（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、上网公告附件

　　《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　备查文件

　　1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》