湖南梦洁家纺股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份             公告编号：2020-014

　　湖南梦洁家纺股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2020年4月28日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼4楼会议室举行。会议通知于2020年4月17日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席彭卫国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　一、审议并通过了《股份公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　二、审议并通过了《股份公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会成员对2019年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　三、审议并通过了《股份公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　经过认真核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

　　四、审议并通过了《股份公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　五、审议并通过了《股份公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　六、审议并通过了《股份公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　七、审议并通过了《股份公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　八、审议并通过了《股份公司2020年度监事薪酬方案》

　　公司参考行业与地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事2020年度的薪酬方案：

　　根据监事在公司担任的具体管理职务，领取相应的岗位薪酬。

　　监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　九、审议并通过了《股份公司变更会计政策的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会核查后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订企业会计准则等进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　十、审议并通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会核查后认为：因激励对象张戬、张贤洪、陈冠斌、蒋丹离职及首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核未达标，公司拟回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的5,250,000股限制性股票，回购价格为2.90元/股加上银行同期存款利息。该回购注销事宜符合相关法律、法规及《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，我们同意此次回购注销事项。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

　　十一、审议并通过了《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会核查后认为：因授予的限制性股票第一个解除限售期公司业绩考核未达标，公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的800,000股限制性股票，回购价格为2.06元/股加上银行同期存款利息。该回购注销事宜符合相关法律、法规及《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定，我们同意此次回购注销事项。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十二、审议并通过了《股份公司2020年一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　特此公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司监事会

　　2020年4月30日