重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2020-013

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务规模

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　　4.投资者保护能力

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　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（三）审计收费

　　上期财务审计费用56万元，内控审计费用为15万元，合计71万元。

　　为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，同时综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在往年的审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作，建议续聘其为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层洽谈2020年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）2020年4月18日召开的公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会认为：在2019年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作。因此同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去年度在公司审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（三）公司于2020年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2020年4月30日