中国中铁股份有限公司
关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的公告

　　A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁         公告编号：临2020-033

　　H股代码：00390         H 股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、修订背景

　　根据2020年3月生效的新《证券法》、国务院关于到境外上市公司股东大会有关程序的相关新规定、公司近期机构改革情况以及公司管理实际需求，对《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

　　二、修订内容

　　《章程》具体修订内容如下：

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　　除上述变更外，原公司《章程》其他条款均未变动。

　　以上修订方案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，还需提交公司2019年年度股东大会审议批准。修订后的《章程》全文刊登于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年4月30日