厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于2020年度公司为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装        公告编号：2020-022号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　一、担保情况概述：

　　为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2020年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过15亿元人民币。具体明细如下：

　　■

　　以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

　　担保有效期为2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、佛山合信包装有限公司

　　成立日期：2009年08月05日

　　注册地点：佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3

　　法定代表人：林海生

　　注册资本：8,000万人民币

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产28,810.40万元；净资产25,914.44万元；资产负债率10.05%；2019年实现营业收入42,139.64万元；营业利润3,031.66万元；净利润2,615.26万元。

　　2、福建长信纸业包装有限公司

　　成立日期：2005年02月04日

　　注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号

　　法定代表人：吕秀英

　　注册资本：3,600万人民币

　　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产16,661.63万元；净资产13,324.08万元；资产负债率20.03%；2019年实现营业收入21,040.92万元；营业利润1,444.49万元；净利润1,312.65万元。

　　3、湖北合兴包装印刷有限公司

　　成立日期：2006年04月18日

　　注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区

　　法定代表人：许天津

　　注册资本：3,800万元人民币

　　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产35,384.04万元；净资产27,564.39万元；资产负债率22.10%；2019年实现营业收入79,473.47万元；营业利润1,962.23万元；净利润1,780.17万元。

　　4、重庆合信包装印刷有限公司

　　成立日期：2008年08月26日

　　注册地点:重庆市江北区港城南路1号

　　法定代表人：康春华

　　注册资本：3,000万

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：包装装潢印刷品；普通货运（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产13,390.60万元；净资产5,583.81万元；资产负债率58.30%；2019年实现营业收入35,017.10万元；营业利润2,276.58万元；净利润1,884.11万元。

　　5、厦门合兴供应链管理有限公司

　　成立日期：2012年07月02日

　　注册地点：厦门市湖里区泗水道625号1901单元

　　法定代表人：周勤

　　注册资本：18,000万人民币

　　与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：供应链管理；专业化设计服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；家用电器批发；五金产品批发；电气设备批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；自有房地产经营活动；房地产中介服务（不含评估）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；建材批发。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产65,762.55万元；净资产17,366.11万元；资产负债率73.59%；2019年实现营业收入72,858.93万元；营业利润1,250.42万元；净利润1,066.15万元。

　　6、爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司

　　成立日期：2005年03月30日

　　注册地点：厦门市同安区同集北路556号第七幢（厂房1）A单元

　　注册资本：100万美元

　　法定代表人：陈婉真

　　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：从事各类珍珠棉（EPE）、纸箱等防震包装材料的生产、加工。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产3,120.71万元；净资产2,903.55万元；资产负债率6.96%；2019年实现营业收入1,812.87万元；营业利润182.12万元；净利润165.08万元。

　　7、厦门荣圣兴包装印刷有限公司

　　成立日期：1997年02月18日

　　注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区

　　注册资本：1,500万人民币

　　法定代表人：康春华

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅助设备零售。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产5,328.94万元；净资产2,163.86万元；资产负债率59.39%；2019年实现营业收入6,755.70万元；营业利润669.71万元；净利润465.77万元。

　　8、合众创亚（天津）包装有限公司

　　成立日期：2000年09月29日

　　注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道10号

　　注册资本：250万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：综合利用再生纸资源，采用专利技术，开发、生产、销售纸垫板、用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产9,290.02万元；净资产6,523.32万元；资产负债率29.78%；2019年实现营业收入21,116.73万元；营业利润1,179.49万元；净利润1,033.07万元。

　　9、合众创亚渤海(天津)包装有限公司

　　成立日期：2002年09月29日

　　注册地点：天津市东丽经济开发区七经路

　　注册资本：6,500万元人民币

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、加工、销售包装制品、泡沫塑料、瓦楞纸板；裁纸加工。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产7,096.05万元；净资产4,121.87万元；资产负债率41.91%；2019年实现营业收入10,963.90万元；营业利润168.29万元；净利润95.61万元。

　　10、青岛雄峰印刷包装有限公司

　　成立日期：2006年07月26日

　　注册地点：山东省青岛市胶州市株洲路东150米

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：郑恺靖

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：一般经营项目：纸制品加工；批发、零售：五金交电、办公用品、印刷机械设备。许可经营项目：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产7,032.74万元；净资产1,522.04万元；资产负债率78.36%；2019年实现营业收入13,012.35万元；营业利润625.24万元；净利润466.27万元。

　　11、合众创亚（成都）包装有限公司

　　成立日期：1998年03月17日

　　注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路

　　注册资本：768万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、加工、销售纤维包装制品，提供上述产品的包装装潢印刷品印刷及商标标识印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产12,884.93万元；净资产10,100.17万元；资产负债率21.61%；2019年实现营业收入23,842.26万元；营业利润874.95万元；净利润896.50万元。

　　12、湖北华艺包装印刷科技有限公司

　　成立日期：2014年12月15日

　　注册地点：湖北省汉川市经济开发区荷沙公路以南、新三路以西

　　注册资本：2,000万人民币

　　法定代表人：许天津

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷；包装印刷材料及设备销售；自营、代理企业产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）；塑料制品销售；普通货运；房屋、厂房出租；印刷技术研发、推广。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产16,111.48万元；净资产5,740.80万元；资产负债率64.37%；2019年实现营业收入34,755.66万元；营业利润2,012.29万元；净利润1,769.50万元。

　　13、合众创亚（武汉）包装有限公司

　　成立日期：1997年06月27日

　　注册地点：武汉经济技术开发区内

　　注册资本：1,215.2807万美元

　　法定代表人：许天津

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：设计、生产、印刷、销售瓦楞包装产品及其它包装产品，从事瓦楞包装产品及其它包装产品的进出口。（凭《印刷经营许可证》在核定期限与范围内经营）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产5,229.18万元；净资产689.16万元；资产负债率86.82%；2019年实现营业收入6,159.92万元；营业利润462.34万元；净利润320.36万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司2020年度为控股子公司提供担保，担保的总额度不超过15亿元人民币。

　　五、对外担保总额

　　截至2020年4月28日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币150,000万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产的比例为23.03%，占公司最近一期经审计净资产（2019年12月31日）的比例为45.57%。

　　截至2020年4月28日，以上担保额度实际发生余额为人民币8,750万元。该金额占公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产的比例为1.34%，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的比例为2.66%。

　　公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司截止2019年12月31日经审计财务报表；

　　3、佛山合信包装有限公司、福建长信纸业包装有限公司、湖北合兴包装印刷有限公司、重庆合信包装印刷有限公司、厦门合兴供应链管理有限公司、爱尔德斯（厦门）塑料有限公司、厦门荣圣兴包装印刷有限公司、合众创亚（天津）包装有限公司、合众创亚渤海（天津）包装有限公司、青岛雄峰印刷包装有限公司、合众创亚（成都）包装有限公司、湖北华艺包装印刷科技有限公司和合众创亚（武汉）包装有限公司截止2019年12月31日经审计财务报表。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十八日