厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于子公司业绩承诺完成情况的说明

　　证券代码：002228   证券简称：合兴包装  公告编号：2020-021号

　　债券代码：128071            债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为切实维护广大股东的权益，保障和促进厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营目标的实现，根据相关法律法规的要求，董事会对涉及业绩承诺的子公司的业绩情况进行审核，现将涉及业绩承诺子公司业绩承诺完成情况做如下说明：

　　一、基本情况

　　2016年9月23日，经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以现金方式收购大庆华洋数码彩印有限公司（以下简称“大庆华洋”）和包头市华洋数码彩印有限公司（以下简称“包头华洋”，大庆华洋与包头华洋以下简称“标的公司”）70%股权，本次交易作价9,240.00万元。

　　公司已于2016年9月完成相应的财产权交接手续，自2016年9月30日起将大庆华洋和包头华洋纳入本公司合并财务报表范围。于2016年12月，公司分别在大庆市让胡路区市场监督管理局以及包头稀土高新技术产业开发区工商行政管理局办妥变更登记手续。

　　2019年12月6日，经公司总经理办公会议审议通过，公司分别以574.00万元、916.00万元（共计1,490.00万元）受让厦门华洋持有的大庆华洋、包头华洋全部股权。上述股权过户相关工商变更登记手续已办理完成，大庆华洋和包头华洋成为公司全资子公司。

　　二、业绩承诺及补偿约定

　　根据公司签订的《股权转让协议》，厦门华洋彩色印刷有限公司、林天生和林丽珠（以下简称“业绩承诺方”）承诺大庆华洋、包头华洋2016年6月1日至2021年6月30日实现的经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润）达到以下金额：

　　单位：万元

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　　每年由公司指定的审计机构对标的公司上年度利润承诺期间的利润完成情况进行审计。若标的公司任一年未达到上述条款约定之利润承诺的，业绩承诺方同意并授权大庆华洋直接从业绩承诺方提供的2,915.00万元的无息借款中扣除，用以补足利润承诺。

　　三、大庆华洋、包头华洋业绩承诺完成情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，大庆华洋、包头华洋业绩承诺期内实际完成情况如下：

　　单位：万元

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　　四、业绩承诺未完成的原因

　　2019年度标的公司实际业绩低于承诺业绩，主要原因是由于市场竞争激烈，业务开发及生产管理能力未能有效的提升。

　　五、业绩补偿安排

　　大庆华洋、包头华洋2019年度承诺业绩与实现业绩的差额为2,287.65万元。

　　针对2019年度承诺业绩与实现业绩的差额，公司将根据协议相关约定，并依据审计报告，经双方沟通确认后，履行业绩承诺补偿事项。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十八日