四川富临运业集团股份有限公司
关于预计2020年度日常经营关联交易的公告

　　证券代码：002357         证券简称：富临运业       公告编号： 2020-024

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于预计2020年度日常经营关联交易的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2020年4月29日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事董和玉、郑铁生、王晶、孔治国回避表决，审议通过《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》，2020年度公司及子公司因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”）及其子公司发生的购买商品、接受或提供劳务等关联交易总额预计不超过3260万元。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）主要关联方基本情况

　　永锋集团有限公司

　　法定代表人：刘锋

　　注册资本：36,000万元

　　注册地址：齐河县经济开发区内

　　经营范围：以企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；工业用水供应；热源供应；物流信息咨询服务；批发、零售：五金机电；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、零售；自营和代理商品和技术的进出口业务。

　　永锋集团系公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　截至2019年12月31日，永锋集团（本部）未经审计的总资产364.94亿元，净资产147.22亿元，营业收入378.31亿元，净利润25.45亿元。

　　（二）履约能力分析

　　永锋集团均依法存续，经营状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及依据

　　上述日常关联交易事项系公司生产经营和业务发展所需，双方交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证交易双方的实际交易价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据自身生产经营的实际需要，在本次日常关联交易预计金额范围内，按照市场公允价格与关联方逐步签订销售或提供劳务的协议

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　以上关联交易是为满足公司日常业务开展和产业转型的需要，关联交易定价原则公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性亦不构成影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对公司拟发生的2020年度日常关联交易事项进行了认真审查，认为公司2020年度拟发生的日常关联交易公平、公正，交易价格均按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　我们同意将《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：2020年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。董事会在审议预计2020年度日常关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司预计的2020年度日常关联交易。

　　六、监事会意见

　　2020年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日