江苏雷科防务科技股份有限公司
关于补选公司董事会非独立董事的公告

　　证券代码：002413       证券简称：雷科防务        公告编号：2020-038

　　债券代码：124007       债券简称：雷科定转

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　关于补选公司董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名补选朱真先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：

　　公司董事会于2020年4月17日收到公司董事匡振兴先生的书面辞职报告，匡振兴先生因其个人原因申请辞去公司董事职务，其辞去董事职务后，不再担任公司的任何职务。匡振兴先生辞去董事职务后，公司董事会现有10名董事，不足《公司章程》规定的11名董事人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名委员会提名补选朱真先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会届满之日止（朱真先生的简历见附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本次补选董事发表了独立意见，认为：本次补选的董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。经审阅董事候选人朱真先生的个人履历及相关资料后认为，本次提名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格和董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法规中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不是失信被执行人。本次公司董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。因此同意该事项，将该议案提交公司股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、第六届董事会第十六次会议决议

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件：朱真先生简历

　　朱真先生，中国国籍，1987年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾就职于北京银行、中国化工集团产业基金，2016年2月起任职于华融华侨资产管理股份有限公司，现担任部门负责人。截止本披露日，华融华侨资产管理股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东，朱真先生不持有公司股份，其与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。