上海美特斯邦威服饰股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：临2020-029

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第十九次会议通知，会议于2020年4月29日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，冯辉、蒋勤和杨翠玉参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长冯辉先生主持，经出席会议的监事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。同意公司2019年度监事会工作报告的相关内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东上海华服投资有限公司提名蒋勤女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　公司第五届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第五届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。同意公司2019年度内部控制自我评价报告的相关内容。

　　经审核，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2019年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　　四、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。同意公司2017年度财务决算报告的相关内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》。

　　监事会认为：（1）公司2019年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　监事会认为：（1）公司2020年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　七、审议通过《关于公司2019年度关联交易情况说明的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度关联交易情况说明的议案》。

　　监事会认为：2019年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　八、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司监事会认为：2020年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审议，监事会成员一致同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2019)审字第60644982_B01号《审计报告》确认，2019年归属于上市公司股东的净利润-825,472,850元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-851,343,001元。

　　鉴于公司2019年度出现亏损，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。监事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请文件的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请文件的议案》。

　　经综合内外部各种因素的考虑和审慎分析，同意公司终止本次非公开发行A股股票，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行A股股票申请文件。

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）。此次修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　依据财会[2017]22号通知：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

　　十四、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

　　控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（借款利息按照资助时间的同期贷款基准利率结算），财务资助期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

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　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

　　2020年4月29日