纳思达股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002180         证券简称：纳思达           公告编号：2020-033

　　纳思达股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2020年4月29日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年4月20日以电子邮件等方式送达各位董事，应到董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长汪东颖先生主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议,关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

　　《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事邹雪城先生、谢石松先生、唐天云先生、刘纯斌先生向公司提交了独立董事述职报告，《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　2019年度，公司财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2020]第ZC10309号）。

　　《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润744,330,183.09元，实现母公司净利润 226,524,896.15元，按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金22,652,489.62元，加上年初未分配利润1,241,028,221.54元，减去公司上年度的现金股利分红85,058,501.32元，本年度可供股东分配的利润为1,359,842,126.75元。

　　鉴于公司整体负债率偏高、且有重大投资事项（高栏港基地项目）并考虑全球疫情不可抗力风险带来的不确定性，公司以现有总股本1,063,349,999股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。预计本次利润分配将派送现金106,334,999.90元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。

　　2019年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司2019年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度报告全文及摘要》

　　公司2019年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年度的经营情况，公司董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事、高级管理人员对公司2019年度报告签署书面确认意见。

　　《2019年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度报告摘要》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、立信会计师事务所出具的《纳思达股份有限公司关于2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

　　九、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020年度具体审计业务情况与立信事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》

　　为支持控股子公司珠海纳思达打印科技有限公司（以下简称“纳思达打印”）的经营需求，为激光打印机高端装备智能制造项目一期建设提供有力保障，公司拟为纳思达打印提供不超过人民币30亿元的融资担保额度，担保方式包含连带责任保证担保、股权质押担保、土地使用权及地上建筑物质押担保。本次融资担保事项授权公司经营管理层负责具体实施并签署与本次担保相关协议文件，最终的实际担保金额将不超过本次授权的担保额度，本次融资担保额度授权的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于为控股子公司提供融资担保额度的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部“财会[2017]22号”及“财会[2019]16号”通知的要求进行合理变更，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2020年第一季度报告正文及全文》

　　公司2020年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营情况，公司董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事、高级管理人员对2020年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》

　　根据公司战略规划和业务布局，在目前全球受疫情影响及前期中美贸易争端的背景下，结合募集资金投资项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司终止非公开发行部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计41,606.46万元用于永久补充流动资金，用于公司相关生产经营活动，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户等相关事宜。

　　独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司拟于2020年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，审议第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》的公告详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日