深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林        公告编号：2020-012

　　深圳文科园林股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2020年4月17日以电话、邮件形式发出，会议于2020年4月29日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　《2019年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2019年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”章节。

　　2019年度任职于公司的第三届董事会独立董事陈燕燕女士、袁泽沛先生、王艳女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于<公司2019年年度报告>及摘要的议案》

　　《公司2019年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过了《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入289,862.85万元，较上年同期增长1.73%，实现归属于上市公司股东的净利润24,511.98万元，较上年同期下降1.78%。

　　《公司2019年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过了《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》

　　根据公司2020年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2020年实现营业收入350,000万元，同比增长20.75%；净利润28,000万元，同比增长14.25%。

　　《公司2020年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2019年度母公司实现的净利润为244,831,869.00元，按照公司章程提取10%法定盈余公积24,483,186.90元后，加上年初未分配利润849,590,449.33元，减去已分配2018年度红利100,648,205.60元及2019年半年度红利100,634,893.60元，报告期末可供股东分配利润为868,656,032.23元。

　　公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2019年公司经营稳健，经营性现金流良好，本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

　　为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的银行综合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2020年度计划向银行申请总额度不超过一百亿元人民币的综合授信。

　　授权公司董事长（控股子公司法定代表人）根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之前有效。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过了《关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》

　　为满足公司控股子公司武汉文科生态环境有限公司及控股孙公司武汉学知悟达国际旅行社有限公司的经营发展需要，促进其业务发展，同意公司为武汉文科生态环境有限公司及武汉学知悟达国际旅行社有限公司向银行申请不超过人民币50,000万元的综合授信或融资额度提供担保。

　　《关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

　　关联董事李从文、吴仲起回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2020年度的财务审计机构。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部相关文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司实际控制人及董监高部分承诺的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

　　关联董事李从文回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）审议通过了《关于豁免公司董监高（含离任）部分承诺的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司实际控制人及董监高部分承诺的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

　　关联董事高育慧、孙潜、聂勇回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十七）审议通过了《关于变更经营范围及注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　《公司章程》修订明细表详见附件，修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十八）审议通过了《关于<公司2020年第一季度报告>全文及正文的议案》

　　《公司2020年第一季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告正文》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十九）审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司将于2020年5月20日下午2:00召开2019年年度股东大会审议前述第2-6、8-13、15-17项议案，《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会二十七次会议决议

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件：

　　《公司章程》修订明细表

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