上海飞乐音响股份有限公司
关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2020-063

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司2019年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

　　公司2019年度利润分配预案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司2019年度利润分配的情况

　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,651,133,799.07元。

　　母公司本年度实现净利润-1,658,104,054.62元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-1,077,205,431.84元，加上会计政策变更4,586,439.12元，期末可供分配利润-2,730,723,047.34元。

　　公司于2020年4月28日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

　　公司2019年度亏损且报告期末母公司未分配利润为负值，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事会认为：鉴于公司2019年度亏损且年末母公司未分配利润为负值，公司2019年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合相关法律法规和公司章程的规定，同意本次利润分配预案。

　　四、监事会意见

　　公司于2020年4月29日召开第十一届监事会第十四次会议，审议通过《公司2019年利润分配的预案》，鉴于报告期末母公司未分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意本次利润分配方案为：2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2020年4月30日