山东东方海洋科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002086           证券简称：ST东海洋          公告编号：2020-022

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第七届董事会第二次会议于2020年4月10日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于2020年4月29日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《2019年主要经营业绩全文》

　　公司董事、监事及高级管理人员保证2019年主要经营业绩内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且与经审计的年度报告不存在重大差异。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年主要经营业绩全文》（公告编号：2020-024）

　　二、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　公司董事、监事及高级管理人员保证2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-025）及披露于巨潮资讯网上的《2020年第一季度报告全文》。

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-026）。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日