中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　证券代码：000972                  证券简称：ST中基                 公告编号：2020-025号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次临时会议于2020年4月29日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于2020年4月24日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年第一季度报告》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　会议同意：增补赵腾先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会届满之日。公司董事会提名委员会和独立董事对赵腾先生的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为赵腾先生符合公司董事任职资格。赵腾先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附：董事简历

　　附件：

　　董事简历

　　赵腾，男，汉族，1988年11月出生，中共党员，经济学学士。2007年9月至2011年7月，在石河子大学国际经济与贸易专业学习；2011年7月至2013年12月，任第六师国有资产经营公司财务资产管理部员工；2013年11月至2014年3月，任兵团国有资产经营公司资本运营部员工；2014年3月至2018年10月，任兵团投资公司投资三部主管；2017年3月至今，任新疆正大食品公司董事、乌鲁木齐正大畜牧公司董事(期间2017年4至2017年6月，参加兵团高级职业经理人培训班)；2017年6月至今，任新疆银丰现代农业股份公司监事；2017年11月至今，任新疆唐庭霞露酒庄有限公司董事；2018年11月至今任新疆银隆农业国际合作股份有限公司董事，2018年10月至今，任兵团投资公司项目运营部主管。

　　赵腾先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵腾先生未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵腾先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。