跨境通宝电子商务股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2020-043

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　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司2020年度审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中喜事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司审计工作要求。中喜事务所在为公司提供2019年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中喜事务所为公司2020年度审计机构，聘期为一年。2019年度公司给予中喜事务所的审计费用为310万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　中喜事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。2018年中喜事务所计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（2）分支机构

　　公司审计业务由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所具体承办。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所于2013年12月23日在石家庄市桥西区工商行政管理局登记注册。企业类型为：特殊普通合伙企业的分支机构，统一社会信用代码：91130104087287285A，注册地址：石家庄市桥西区大经街65号鼎嘉府邸六区5层，所长祁卫红。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所自成立以来一直从事证券服务业业务，并根据《会计师事务所质量控制准则第5101号——业务质量控制》、《中国注册会计师职业道德守则》、《会计师事务所内部治理指南》及其他有关规定的要求，结合自身的实际情况，制定了《质量控制制度》、《项目质量控制复核办法》、《项目质量控制复核评价制度》及《业务质量考核、评价与奖惩办法》等各项质量控制制度以及完备的内部管理管理制度。

　　（二）人员信息

　　中喜事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师446名，从业人员总数1200名。近一年来注册会计师转入101人，转出60人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

　　拟签字注册会计师：齐俊娟、祁卫红

　　（三）业务信息

　　中喜事务所2018年度营业收入23,907.75万元，净资产2,961.74万元，2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元，客户数量39家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值70.9亿元。中喜事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　中喜事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。

　　1、项目合伙人：

　　祁卫红，项目合伙人，注册会计师，1996年至2000年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所，2000年至今就职于中喜事务所。曾从事沧州明珠塑料股份有限公司、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、苏宁环球股份有限公司等公司年报审计工作。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

　　2、质量控制复核人：

　　孙永杰，注册会计师，1997年至2013年曾先后就职于中喜事务所邯郸分所，2014年至今就职于中喜事务所总部，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

　　3、拟签字注册会计师：

　　（1）齐俊娟，注册会计师，2008年至今就职于中喜事务所，从事读者出版传媒股份有限公司年报审计、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司年报审计、跨境通宝电子商务股份有限公司年报审计，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

　　（2）祁卫红，具体内容详见“项目合伙人”信息。

　　（五）诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。

　　中喜事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次，具体如下：

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　报告期内中喜会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，具有良好的职业操守和履职能力，较好地完成了2019年年度会计报表审计的各项工作。因此审计委员会建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

　　2、独立意见

　　经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司长期合作的审计机构，具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在公司聘请其为审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求。在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司审计工作。为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2019年度股东大会审议。

　　（三）拟续聘会计师事务所的审批程序

　　公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中喜事务所为公司2020年度审计机构。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会表决批准。

　　四、报备文件

　　1.第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2.第四届监事会第十一次会议决议；

　　3.审计委员会履职的证明文件；

　　4.独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

　　5.独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　6.中喜事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日