内蒙古兴业矿业股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　证券代码：000426        证券简称：兴业矿业        公告编号：2020-19

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，拟定2019年度不进行利润分配。现将相关情况公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表净利润102,201,817.21元，归属于母公司股东净利润为102,219,413.43元，母公司2019年度实现净利润579,516,667.67元，提取法定盈余公积24,537,414.81 元，提取法定盈余公积后剩余利润554,979,252.86元，加年初未分配利润-351,929,295.81元，持有天通矿业剩余49%股权按权益法核算调整增加未分配利润17,786,776.27元，2019年度可供股东分配的利润为220,836,733.32元。

　　2019年度利润分配预案 ：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定 2019年度不进行利润分配。

　　二、2019年度拟不进行利润分配的原因说明

　　（一）公司业务和发展现状

　　公司营业收入主要来源为有色金属采选业务，2019年，受子公司银漫矿业“2·23” 事故影响，公司营业收入同比大幅下降。2020年以来，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，公司及各子公司复工时间延迟，造成2020年一季度亏损。目前，公司生产经营需要资金的支持，且需要投入大量资金用于矿山建设。

　　（二）《公司章程》中规定公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：

　　（1）年度盈利且累计未分配利润大于零；

　　（2）按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；

　　（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

　　（4）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项。

　　鉴于公司目前现状不满足公司章程中规定的实施现金分红的条件，公司本次拟不进行利润分配。公司2019年度不实施利润分配，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定。

　　三、未分配利润的用途及使用计划

　　留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

　　四、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2019年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：经审核，董事会制定的《2019 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2019 年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日