上海百润投资控股集团股份有限公司
关于全资子公司投资建设项目进展的公告

　　证券代码：002568              证券简称：百润股份           公告编号：2020-016

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设项目进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署<烈酒生产基地升级项目投资协议书>的议案》，同意全资子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）与邛崃市人民政府签署《烈酒生产基地升级项目投资协议书》，在邛崃市“成都绿色食品产业功能区”建设烈酒生产基地升级项目，一期项目投资额不少于8.7亿元。该议案经股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层全权办理本项目全部相关事宜，包括但不限于签署相关合同及文件。上述事项不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。详见2020年3月31日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份:关于全资子公司拟签署<烈酒生产基地升级项目投资协议书>的公告》（公告编号：2020-010）。

　　二、本次进展情况

　　2020年4月21日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于全资子公司拟签署<烈酒生产基地升级项目投资协议书>的议案》，详见2020年4月22日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份:2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-013）；2020年4月28日，公司之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司与邛崃市人民政府签署了《烈酒生产基地升级项目投资协议书》。

　　三、风险提示

　　具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，投资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。

　　公司将根据投资建设项目的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1．《烈酒生产基地升级项目投资协议书》。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日