内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　证券代码：000426         证券简称：兴业矿业       公告编号：2020-22

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，公司结合自身实际情况，对上述公司制度进行了修订，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订对照表

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　　二、《股东大会议事规则》修订对照表

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　　三、《董事会议事规则》修订对照表

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　　四、《监事会议事规则》修订对照表

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　　上述制度修订事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日