内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000426            证券简称：兴业矿业         公告编号：2020-16

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2020年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2020年4月28日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人(其中：监事陈庭燕由于工作原因未能出席，书面授权委托监事会主席吴云峰代行表决)。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年年度报告》以及《兴业矿业：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-17。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表净利润102,201,817.21元，归属于母公司股东净利润为102,219,413.43元，母公司2019年度实现净利润579,516,667.67元，提取法定盈余公积24,537,414.81 元，提取法定盈余公积后剩余利润554,979,252.86元，加年初未分配利润 -334,142,519.54 元，2019年度可供股东分配的利润为220,836,733.32元。

　　2019年度利润分配预案 ：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定 2019年度不进行利润分配。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2020年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-18）。

　　六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于监事2020年度津贴的议案》

　　为于进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2020年度津贴标准为：

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　　监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-21）

　　九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-22）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-22）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于2019年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2020-23。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

　　二○二○年四月三十日