广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：002076          证券简称：雪莱特           公告编号：2020-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2020年4月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年4月24日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　《2020年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第四十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日